Сообщение о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента
Публичное акционерное общество «Костромская сбытовая компания»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
156013, Костромская область, г. Кострома, пр-кт Мира, д.37-39/28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)
1044408642629
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)
4401050567
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России
55051-Е
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5963
http://www.k-sc.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
19.06.2023

2. Содержание сообщения
     1.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
19.06.2023
     2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
19.06.2023
     3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
        1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
        2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
        3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
        4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
        5. Об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
        6. Об определении цены выкупа акций ПАО «Костромская сбытовая компания».
        7. Утверждение порядка осуществления выкупа акций ПАО «Костромская сбытовая компания» у  акционеров, которые проголосуют против решения по вопросу «Прекращение публичного статуса Публичного акционерного общества «Костромская сбытовая компания» (далее – Общество). Внесение в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что оно является публичным. Изменение наименования Общества. Обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Обращение с заявлением о делистинге всех акций Общества», либо не примут участия в голосовании по данному вопросу повестки общего собрания акционеров.
        8. О рекомендациях Общему собранию акционеров по утверждению Устава Общества в новой редакции.
        9. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
        10. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
        11. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
        12. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
        13. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.
        14. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
        15. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.
        16. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества.
        17. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
        18. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике ПАО «Костромская сбытовая компания» за 1 квартал 2023 года.
        19. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
    4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска   1-01-55051-Е от 04 марта 2005 года, ISIN код RU000A0D8LW9.
Акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска   2-01-55051-Е от 04 марта 2005 года, ISIN код RU000A0D8PA6.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «УК Русэнергокапитал»
И.И.Самарина
(подпись)

3.2. Дата «19» июня 2023 г.

Возврат к списку